Il corso ha l’obiettivo di fornire agli avvocati competenze avanzate per operare con professionalità nelle attività di compliance e valutazione di conformità, garantendo la corretta applicazione della normativa antiriciclaggio e l’aggiornamento di dipendenti e collaboratori dello studio professionale.
Corso Singolo
Legislazione antiriciclaggio
Il corso fornisce una panoramica pratica e aggiornata della normativa antiriciclaggio, permettendo agli avvocati di gestire con competenza obblighi e procedure di compliance nello studio legale.
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54,90 €
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Obiettivi
Destinatari
Il corso si rivolge ad avvocati, consulenti legali e altri professionisti soggetti agli obblighi del decreto Antiriciclaggio, nonché a personale dipendente e collaboratori di studi professionali interessati ad approfondire la propria conoscenza normativa in materia.
Programma
- Il nuovo quadro normativo Antiriciclaggio alla luce della V direttiva AML
- Obblighi Antiriciclaggio per Avvocati
- Le regole tecniche antiriciclaggio del CNF per gli avvocati
- I criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio AML elaborate dal CNF
- Il processo di “autovalutazione” per l’Avvocato
- Identificazione dei passaggi per una corretta redazione del “documento di valutazione”
- Il presidio antiriciclaggio per lo studio legale
- Altri obblighi AML per Avvocati
Durata
5 ore
Crediti formativi
Periti Agrari: CFP attribuiti dai Collegi di appartenenza, salvo loro ultima approvazione
Modalità di svolgimento
E-learning
Requisiti dei corsi online
Agronomi:
I corsi includono il test finale e prevedono sistemi di verifica adeguati per monitorare la partecipazione del discente.
Architetti:
I corsi includono il test finale e prevedono sistemi di verifica adeguati per monitorare la partecipazione del discente.
Geologi:
I corsi includono il test finale e prevedono sistemi di verifica adeguati per monitorare la partecipazione del discente.
Geometri:
I corsi includono i test intermedi e prevedono sistemi di verifica adeguati per monitorare la partecipazione del discente.
Ingegneri:
I corsi devono prevedere una verifica finale obbligatoria, con superamento almeno dell’75% delle domande, prevedono test intermedi, per un totale di almeno 4 domande per ogni CFP. In caso di mancato superamento del test, è possibile ripeterlo al massimo per 3 volte, dopodiché è necessario rivedere il capitolo del corso. Devono essere previsti domande a comparsa casuali almeno ogni 20 minuti; e sono previsti sistemi di verifica adeguati per monitorare la partecipazione del discente.
Periti Agrari:
I corsi includono i test intermedi e prevedono sistemi di verifica adeguati per monitorare la partecipazione del discente.
Periti Industriali:
I corsi includono il test finale e prevedono sistemi di verifica adeguati per monitorare la partecipazione del discente.
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