Corso Singolo
Direttiva antiriciclaggio: guida pratica
Il corso fornisce conoscenze pratiche sugli obblighi antiriciclaggio per i professionisti, illustrando adempimenti, violazioni e il relativo quadro sanzionatorio.
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54,90 €
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Obiettivi
Con il D.Lgs. 90 del 25 maggio 2017, la legge italiana, recependo la direttiva 849/2015/UE (la cd IV direttiva Antiriciclaggio), ha aggiornato quanto sancito dal D.Lgs. 231/2007. A partire dal 4 luglio, i professionisti devono garantire l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, pena l’applicazione di pesanti sanzioni. Il corso punta ad analizzare uno schema riepilogativo dei principali obblighi dei soggetti obbligati e delle omissioni derivanti dal mancato adempimento, con il corrispondente quadro sanzionatorio. Particolare attenzione sarà rivolta a commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, revisori, CAF e patronati, illustrando le violazioni specifiche del Decreto Antiriciclaggio e le relative conseguenze.
Destinatari
Ai sensi del modificato art. 3 del D.Lgs. 231/2007, sono obbligati – tra gli altri – i soggetti che rientrano nella categoria dei professionisti, nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:
a) i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che fornisce servizi professionali in materia di contabilità e tributi, inclusi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati.
Programma
- Riciclaggio: definizione
- Antiriciclaggio
- Obblighi antiriciclaggio
Durata
Crediti formativi
Periti Agrari: CFP attribuiti dai Collegi di appartenenza, salvo loro ultima approvazione
Modalità di svolgimento
Requisiti dei corsi online
Agronomi:
I corsi includono il test finale e prevedono sistemi di verifica adeguati per monitorare la partecipazione del discente.
Architetti:
I corsi includono il test finale e prevedono sistemi di verifica adeguati per monitorare la partecipazione del discente.
Geologi:
I corsi includono il test finale e prevedono sistemi di verifica adeguati per monitorare la partecipazione del discente.
Geometri:
I corsi includono i test intermedi e prevedono sistemi di verifica adeguati per monitorare la partecipazione del discente.
Ingegneri:
I corsi devono prevedere una verifica finale obbligatoria, con superamento almeno dell’75% delle domande, prevedono test intermedi, per un totale di almeno 4 domande per ogni CFP. In caso di mancato superamento del test, è possibile ripeterlo al massimo per 3 volte, dopodiché è necessario rivedere il capitolo del corso. Devono essere previsti domande a comparsa casuali almeno ogni 20 minuti; e sono previsti sistemi di verifica adeguati per monitorare la partecipazione del discente.
Periti Agrari:
I corsi includono i test intermedi e prevedono sistemi di verifica adeguati per monitorare la partecipazione del discente.
Periti Industriali:
I corsi includono il test finale e prevedono sistemi di verifica adeguati per monitorare la partecipazione del discente.
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