Materiale didattico

Predisposto direttamente dal Docente, materiale in supporto informatizzato, slides e riferimenti normativi che saranno disponibili e scaricabili direttamente da parte del corsista.

Programma del Corso

1. La responsabilità amministrativa introdotta dal D.lgs.231/2001

2. L’impianto normativo: il D.lgs. 231/2001 e le successive modifiche ed integrazioni

3. Natura giuridica della responsabilità dell’ente

4. Il D.lgs. 231/2001: ambito di applicazione

Criteri soggettivi ed oggettivi della responsabilità
Individuazione dei soggetti “apicali” e “sottoposti”
Gli esercenti di fatto la gestione ed il controllo dell’ente: il titolare effettivo
La responsabilità amministrativa degli enti nei gruppi d’impresa

5. Reati presupposto della responsabilità:

Reati presupposto più frequenti analisi ed aggiornamento giurisprudenziale
Reati commessi all’estero

6. Le sanzioni ORE

Sanzioni pecuniarie
Sanzioni interdittive: condizioni e preclusioni
La confisca

7. Ipotesi di esclusione della responsabilità: il ruolo del Modello nell’imputazione delle responsabilità”

8. Modello di organizzazione gestione e controllo

Definizione ed elementi costitutivi
Requisiti normativi e giurisprudenziali
Criteri di redazione di un Modello idoneo ed efficace e modalità di valutazione del rischio di commissione di reati
Divulgazione del Modello
Analisi di un Modello di organizzazione gestione e controllo

9. Il Codice Etico

Contenuti e modalità di redazione
Sistema sanzionatorio
Sistema disciplinare
Analisi di un Codice Etico

10. Organismo di Vigilanza

Requisiti, nomina revoca
Funzioni e poteri
Responsabilità

Focus

Vicende modificative dell’ente e questioni societarie rilevanti per l’impostazione del Modello

Attestato

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